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24直播網(wǎng)07月08日訊 據(jù)阿媒《La Nación》報道，美國聯(lián)邦調(diào)查局FBI探員和聯(lián)邦檢察官已開始就阿根廷足協(xié)在美國的金融運作展開取證，調(diào)查阿根廷足協(xié)如何通過美國金融系統(tǒng)輸送數(shù)億美元資金，以及部分業(yè)務是否涉及犯罪。

據(jù)報道，兩位知情人士透露，在世界杯期間，F(xiàn)BI和聯(lián)邦檢察官探員已開始就阿根廷足協(xié)在美國的金融業(yè)務聽取證詞，美國司法部調(diào)查人員希望了解塔皮亞領導的阿根廷足協(xié)在美國如何運作，通過金融系統(tǒng)轉(zhuǎn)移數(shù)億美元資金，以及其中部分業(yè)務是否可能構成美國司法管轄下的犯罪行為。

其中一場會議的中心人物是企業(yè)家吉列爾莫·托福尼。該會議于上周通過視頻會議平臺進行，持續(xù)了長達三個小時。駐扎在華盛頓特區(qū)和邁阿密的檢察官及FBI探員參與了此次會晤，他們正在分析與阿根廷足協(xié)相關的特定業(yè)務是否可能構成洗錢或利用美國銀行系統(tǒng)進行欺詐等罪行。

美國調(diào)查人員正在尋找對塔皮亞和托維希諾掌管阿根廷足協(xié)期間，以及對負責管理該機構海外商業(yè)合同收款的TourProdEnter LLC公司的運作擁有直接了解的證人。

在潛在的證人名單中，美國司法部調(diào)查人員也在考慮傳喚哈維爾·米萊政府的前官員，這些官員曾接觸過涉及阿根廷足協(xié)的敏感信息，或在過去幾年中參與、控制或監(jiān)督了其相關業(yè)務。

TourProdEnter LLC至少管理了屬于阿根廷足協(xié)收入的2.6億美元。然而，根據(jù)銀行記錄，這些資金中只有一部分能直接與塔皮亞所領導的機構的可識別運營支出掛鉤。另有5700萬美元被分配到了不同的公司和受益人手中，而文件中并未顯示出這些款項的經(jīng)濟合理性。

在這些轉(zhuǎn)賬中，包括向一些公司匯出的數(shù)千萬美元，根據(jù)分析的文件，這些公司并沒有可識別的對等服務記錄。并且根據(jù)查詢的官方記錄，控制這些公司的人員竟在領取社會救濟，并居住在巴里洛切或布宜諾斯艾利斯市。此外，還有款項流向了與托維希諾及其家族有關的兩家公司——SOMA SRL和Cabello SRL，以及流向了該官員的伴侶，和一名據(jù)稱是阿根廷國家隊“精神導師”的家族成員。