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24直播網(wǎng)7月24日訊 外媒lanacion報(bào)道，美國(guó)司法系統(tǒng)正推進(jìn)對(duì)阿根廷足協(xié)（AFA）的調(diào)查，重點(diǎn)審查該足協(xié)與空殼公司之間高達(dá)數(shù)百萬(wàn)美元的資金流動(dòng)。

這一切源于阿根廷足協(xié)在2021年與哈維爾·法羅尼（Javier Faroni）名下、總部位于佛羅里達(dá)州的TourProdEnter LLC公司簽署的商業(yè)協(xié)議。

1）美國(guó)在調(diào)查什么？

美國(guó)司法部啟動(dòng)了一項(xiàng)刑事調(diào)查，以確定是否發(fā)生了多項(xiàng)犯罪行為。其中包括通過(guò)美國(guó)銀行系統(tǒng)實(shí)施欺詐進(jìn)行洗錢，利用虛假合同和偽造發(fā)票，將阿根廷足協(xié)的資金非法轉(zhuǎn)移給第三方。

2）為什么在美國(guó)展開調(diào)查？

美國(guó)司法部調(diào)查的焦點(diǎn)是TourProdEnter LLC。這是一家在美國(guó)注冊(cè)的公司，2021年與阿根廷足協(xié)簽署了代理合同。自那時(shí)起，該公司通過(guò)其在五家美國(guó)銀行（花旗銀行、摩根大通、美國(guó)銀行、Synovus銀行和PNC銀行）的賬戶，從阿根廷足協(xié)收取了數(shù)億美元的資金，這些資金來(lái)自贊助商、友誼賽和獎(jiǎng)金。因此，該案受美國(guó)司法管轄。

3）美國(guó)司法部在調(diào)查哪些人？

紙面上，TourProdEnter LLC的負(fù)責(zé)人是埃麗卡·吉列特（Erica Gillette），她是戲劇制作人、塞爾吉奧·馬薩旗下“更新陣線”黨前議員哈維爾·法羅尼的妻子。兩人是調(diào)查人員關(guān)注的首要目標(biāo)。調(diào)查人員還試圖還原TourProdEnter LLC、吉列特和法羅尼與阿根廷足協(xié)主席克勞迪奧·塔皮亞、巴勃羅·托維吉諾以及該機(jī)構(gòu)其他高管或員工之間的互動(dòng)關(guān)系。

4）美國(guó)的調(diào)查與阿根廷國(guó)內(nèi)的刑事案件是同一個(gè)或有關(guān)聯(lián)嗎？

不是。美國(guó)正在推進(jìn)的調(diào)查將塔皮亞和托維吉諾等阿根廷足協(xié)高管置于聚光燈下，他們同樣也在接受阿根廷司法的調(diào)查，但這并非同一項(xiàng)調(diào)查。在阿根廷和美國(guó)，調(diào)查的是在不同司法管轄區(qū)涉嫌犯下的不同罪行，因此不會(huì)違反“一事不再理”（non bis in idem）的憲法保障原則，即不會(huì)因同一罪行被審判兩次。

5）誰(shuí)在美國(guó)主導(dǎo)這項(xiàng)調(diào)查？

參與此案調(diào)查的三名檢察官在金融犯罪和國(guó)際腐敗調(diào)查方面經(jīng)驗(yàn)豐富。邁克爾·伯杰（Michael Berger）擔(dān)任佛羅里達(dá)南區(qū)聯(lián)邦檢察院的高級(jí)訴訟律師，他曾主導(dǎo)多起案件，其中包括導(dǎo)致厄瓜多爾前審計(jì)長(zhǎng)卡洛斯·拉蒙·波利特·法焦尼在邁阿密因洗錢被定罪的案件。與伯杰并肩作戰(zhàn)的還有帕特里克·古舒（Patrick Gushue），他在華盛頓特區(qū)的司法部銀行誠(chéng)信部門工作，并負(fù)責(zé)“企業(yè)舉報(bào)人獎(jiǎng)勵(lì)試點(diǎn)項(xiàng)目”；以及克里斯托弗·廷（Christopher Ting），他曾在Latham & Watkins LLP律師事務(wù)所工作，參與過(guò)金融犯罪相關(guān)的調(diào)查。

6）司法部的調(diào)查何時(shí)啟動(dòng)？

調(diào)查始于2025年最后一個(gè)季度，由阿根廷商人吉列爾莫·托福尼（Guillermo Tofoni）推動(dòng)。托福尼在阿根廷起訴了阿根廷足協(xié)，認(rèn)為該機(jī)構(gòu)違反了雙方簽署的商業(yè)代理合同，轉(zhuǎn)而讓TourProdEnter LLC獲益。托福尼前往紐約、特拉華和佛羅里達(dá)申請(qǐng)“證據(jù)開示”（discoveries），即通過(guò)法院命令強(qiáng)制要求TourProdEnter LLC提交銀行記錄，以便在其訴阿根廷足協(xié)的案件中使用。憑借這些材料，托福尼還聯(lián)系了美國(guó)司法部，舉報(bào)涉嫌在美國(guó)管轄范圍內(nèi)犯罪的行為。

7）誰(shuí)已經(jīng)在美國(guó)的調(diào)查中證詞？

除了托福尼，檢察官伯杰、古舒和廷以及聯(lián)邦調(diào)查局（FBI）探員還接觸了多人與多家公司。其中包括胡安·巴勃羅·比肯（Juan Pablo Beacon），他曾是托維吉諾在阿根廷足協(xié)內(nèi)部的副手。此外，他們還接觸了與阿根廷足協(xié)達(dá)成合作但將資金轉(zhuǎn)入TourProdEnter美國(guó)銀行賬戶的非阿根廷企業(yè)。這些公司曾作為阿根廷足協(xié)的“贊助商”簽訂合同或提供服務(wù)。過(guò)去五年里，阿根廷足協(xié)通過(guò)這些合作籌集了超過(guò)3億美元，例如阿迪達(dá)斯（6000萬(wàn)美元）和華納（4000萬(wàn)美元）。

8）美國(guó)的下一步行動(dòng)是什么？

應(yīng)檢察官伯杰的請(qǐng)求，聯(lián)邦法院發(fā)出了傳票（subpoenas），要求相關(guān)人員于本月30日（周四）在佛羅里達(dá)州南區(qū)聯(lián)邦法院大樓的大陪審團(tuán)（grand jury）前作證。這些傳票于本月8日發(fā)出，但直到世界杯結(jié)束后才曝光。傳票要求被傳喚者提交與TourProdEnter、法羅尼、塔皮亞、托維吉諾以及迭戈·盧塞羅（購(gòu)買皮拉爾豪宅的公司前合伙人之一）有關(guān)的所有記錄和文件。

9）誰(shuí)被傳喚到美國(guó)作證？

目前尚不清楚下周四具體有哪些人被傳喚作證，但有消息稱，被傳喚者可能包括托維吉諾的前副手比肯，以及阿根廷足協(xié)商業(yè)和營(yíng)銷部門的最高負(fù)責(zé)人萊安德羅·彼得森（Leandro Petersen）。作為高管，彼得森掌握著阿根廷足協(xié)與TourProdEnter LLC及贊助商之間財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和資金流動(dòng)的最多信息。

10）這些傳票是邁阿密正在進(jìn)行的訴訟的一部分嗎？

不是。調(diào)查仍在進(jìn)行中，因此傳票是要求相關(guān)人員在不公開的大陪審團(tuán)前作證，這與原則上公開的庭審聽(tīng)證會(huì)不同。因此，正在進(jìn)行的調(diào)查可能會(huì)推進(jìn)并導(dǎo)致未來(lái)的庭審；也可能在檢察官認(rèn)為未發(fā)生犯罪、與被告人達(dá)成協(xié)議，或基于“起訴裁量權(quán)”（prosecutorial discretion，即基于刑事政策、工作量、事實(shí)嚴(yán)重性等原因）放棄案件時(shí)，在不進(jìn)入庭審階段的情況下結(jié)案。

11）發(fā)送或接收“傳票”意味著什么？

“傳票”是美國(guó)法院或其他主管當(dāng)局發(fā)出的書面命令，強(qiáng)制要求被傳喚者配合法律程序，無(wú)論是在指定日期和地點(diǎn)出庭作證，還是提交文件、記錄或其他物品作為證據(jù)。其核心功能是確保獲取證據(jù)和關(guān)鍵證人出庭，不遵守傳票可能會(huì)導(dǎo)致藐視法庭的制裁，包括可能被逮捕。

12）美國(guó)的“大陪審團(tuán)”是如何運(yùn)作的，為何要召集它？

“大陪審團(tuán)”，又稱“起訴陪審團(tuán)”，是由普通公民組成的機(jī)構(gòu)（在美國(guó)聯(lián)邦層面通常為16至23人）。他們被召集起來(lái)，秘密聽(tīng)取檢察官提供的證據(jù)和證人證詞，并決定是否有足夠的“合理根據(jù)”對(duì)某人提出正式的刑事起訴并將案件移交庭審。與庭審陪審團(tuán)不同，大陪審團(tuán)不決定有罪或無(wú)罪，而是作為起訴的過(guò)濾機(jī)制。

13）塔皮亞的手機(jī)在美國(guó)被扣押了嗎？

沒(méi)有。最初的傳聞稱，美國(guó)調(diào)查人員扣押了塔皮亞的手機(jī)和其他電子設(shè)備，但阿根廷足協(xié)通過(guò)聲明予以否認(rèn)。根據(jù)美國(guó)現(xiàn)行的法律和實(shí)踐，聯(lián)邦調(diào)查局、國(guó)土安全部和其他邊境機(jī)構(gòu)可以要求任何游客在進(jìn)出美國(guó)時(shí)（例如在機(jī)場(chǎng)）交出其電子設(shè)備，并在當(dāng)場(chǎng)復(fù)制設(shè)備中的所有內(nèi)容（有一定限制），然后再將設(shè)備歸還給被要求者。目前尚不清楚塔皮亞是否遭遇了這種情況。

14）美國(guó)還有其他待決或正在進(jìn)行的取證措施嗎？

檢察官的調(diào)查是保密的，但有消息稱，他們正在評(píng)估是否傳喚掌握阿根廷足協(xié)行動(dòng)信息的阿根廷現(xiàn)任或前任官員作證。其中包括丹尼爾·維托洛（Daniel Vítolo），他曾在哈維爾·米萊政府期間擔(dān)任司法監(jiān)察總局（IGJ）首任局長(zhǎng)。